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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Dienstleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnten aus Sicht der Finanzkriminalität als risikoreicher eingestuft werden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Gründung eines Trusts im Namen eines Kunden mit komplexer Struktur und Tätigkeit als nominierter Direktor
B) Unterstützung einer Offshore-Gesellschaft aus einer Gerichtsbarkeit ohne verfügbare Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer beim Kauf einer Immobilie im Vereinigten Königreich
C) Prüfung eines Unternehmens, das großen Firmenkunden Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware zur Verfügung stellt
D) Erstellen von Jahresabschlüssen für ein börsennotiertes oder privates Unternehmen
E) Steuerberatung für einen internationalen Kunden, der sein Vermögen aus seinem Heimatland verlagern möchte

2. Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs) sollten das Geldwäscherisiko wie folgt angehen: (Wählen Sie drei aus.)

A) Erfassung und Aufzeichnung von Informationen von Mandanten, um den Zweck der juristischen Person sowie die Identität der Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigten zu verstehen.
B) Überlegung, welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein könnten, wenn Kundenanweisungen über einen anderen TCSP in einer anderen Gerichtsbarkeit erteilt werden.
C) Durchführung einer Vor-Ort-Bewertung des Kunden zur Beurteilung der internen Kontrollen
D) Verpflichtung des Kunden, eine Selbsteinschätzung des Geldwäscherisikos auszufüllen und der zuständigen Finanzermittlungsstelle (Financial Intelligence Unit, FIU) der jeweiligen Gerichtsbarkeit vorzulegen.
E) Festlegung von Verfahren zur Dokumentation der Grundlage, auf der der TCSP als registrierter Vertreter für den Kunden tätig wird, und Aufbewahrung von Aufzeichnungen über diese Beteiligung.
F) Einrichtung von Vier-Augen-Kontrollen und Qualitätssicherungsverfahren bei der Abwicklung von Transaktionen für den Kunden

3. Ein Mangel im Design des AML/CFT-Compliance-Programms einer Bank könnte dazu führen, dass welcher Teil des regulierten Unternehmens individuell verantwortlich gemacht wird? (Zwei auswählen.)

A) Die Compliance-Abteilung
B) Produktüberwachungsausschuss
C) Vorstand
D) Höheres Management

4. Was haben Privat- und Korrespondenzbanken auf der Grundlage der von der Wolfsberg-Gruppe dargelegten Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der Überwachung der Terrorismusfinanzierung gemeinsam?

A) Der Bargeldzugriff über eine Prepaid-Karte erhöht das Risiko, dass die Karte für Geldwäschezwecke verwendet wird.
B) Konto- und Transaktionsaktivitäten werden nach der ordnungsgemäßen Identifizierung und Überprüfung der Kunden überwacht.
C) Nummern- oder Alternativnamenkonten werden nur akzeptiert, wenn die Bank die Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers festgestellt hat.
D) Die Transaktionsüberwachung untersucht die Beziehung zwischen Due-Diligence-Informationen und Kontoschließungen.

5. Eine internationale Bank hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und eine Niederlassung in New York (NYC), USA. Die Niederlassung in Madrid untersucht eine Transaktion eines Kunden der Niederlassung in New York und fragt, ob die Niederlassung in New York weitere relevante Informationen zu der Person weitergeben kann. Nach weiteren Recherchen stellt die Niederlassung in New York fest, dass sie im vergangenen Jahr einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) zu der Person eingereicht hat.
Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor die angeforderten Informationen weitergegeben werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Bank sollte die Datenschutzanforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit sowie ihre eigenen Richtlinien und Verfahren berücksichtigen, um zu bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden.
B) Die Bank sollte dies dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) melden und eine formelle Anleitung einholen, bevor sie die Informationen weitergibt.
C) Die Informationen sollten nur weitergegeben werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
D) Die ausländische Bank muss für die grenzüberschreitende Weitergabe von Informationen stets die Genehmigung ihrer nationalen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einholen.

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