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Better privacy protection

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Free renewal for one year

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High efficiency

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 国境を越えたマネーロンダリングの調査を行う際に、金融情報機関 (FIU) 間で情報を共有し協力する正式な方法について説明しているものは次のうちどれですか。

A) 構造化された情報共有を確立するFIU間の覚書(MOU)
B) 相互刑事援助条約(MLAT)により、FIUは逮捕や証拠の提出を要請できる。
C) FATF、MONEYVAL、その他の地域機関がFIUの連絡窓口として機能している
D) ウォルフスベルググループはFIUのコミュニケーションプラットフォームとして機能している

2. 従業員が資金洗浄に関与するリスクを軽減するのに役立つ対策はどれですか？

A) コンプライアンス研修の頻度を減らす
B) 職務分掌と従業員選考
C) 無制限のオーバーライド権限を許可します
D) 内部監査の廃止

3. 次のシナリオのうち、顧客の所有権構造が過度に複雑であるとみなされるのはどの場合ですか?

A) 上場銀行持株会社との間に3層の所有権を持つ多国籍コルレス銀行
B) 2つの家族によって所有され、その家族内に12人以上の所有者が関与している顧客
C) 2人の共同受託者で設立された信託。1人は委託者であり、もう1人は企業サービスプロバイダーである。
D) 2人の個人が所有する非公開企業で、その利益は一連の信託と財団によって保有されている。

4. 電子商取引プラットフォームに固有の金融犯罪リスクにはどのようなものがありますか? (4 つ選択してください。)

A) 犯罪収益の隠蔽のための外貨の使用
B) 犯罪収益の移動に悪用される電子商取引プラットフォーム
C) 違法取引の隠れ蓑として利用される電子商取引プラットフォーム
D) 詐欺の被害に遭いやすい電子商取引プラットフォーム
E) 規制されていないピアツーピア融資を奨励する電子商取引プラットフォーム
F) 盗まれた銀行カードを使ったオンライン購入

5. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。
B) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
C) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
D) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。

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